Comparative Law Researches

Comparative Law Researches

Redefining restitution of illegitimate assets in English & Iranian Law

Document Type : Original Research

Authors
omolbanin Hosseini 1
Mohammad Issaei Tafreshi 2
1 PhD Student of Private law, Faculty of law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of private Law and Criminology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Abstract
The article deals with a semantic scrutiny into the meaning of "restitution" of illegally possessed property and its relation to similar concepts.

Here "restitution" has been used in its absolute meaning, i.e. "dispossession of a person from property obtained without legitimate and legal cause", and not limited to "returning of the object to its legal owner".



Based on this, to establish the truthfulness of the concept of "restitution, there is no need for a private plaintiff to exist – contrary to whose interest such illegal possession runs, rather, the Substitute Asset is classified under the concept “restitution”. The Arabic rule "حرمت أکل مال به باطل" (meaning: prohibition of eating the wrong property) and wide scope of concept of “مال حرام” in the Islamic jurisprudence also supports this Opinion.



In British Law, according to the most recent viewpoints, in order for the "restitution" to take effect the illegal possession should not necessarily be to the detriment of the plaintiff or any other third person; rather the axial fact is that nobody’s property is expected to increase unduly.



In the Iranian and British legal texts, this meaning of restitution (dispossession of a person from illegally obtained property) has been mixed with similar concepts especially "confiscation", and has created a kind of Semantic confusion. Relying on the priority of meaning over the apparent wording, the article seeks a suggestion to this existing confusion and disparity.


Keywords
illegitimate assets
Restitution
confiscation
meaning confusion
Subjects
1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی؛ ج‎2، چ31 (ویراست2) تهران، نشر میزان، 1394.
2. افتخار‎جهرمی، گودرز، «دیوان داوری دعاوی ایران‎- ایالات‎متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‎الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ‎15، 1373.
3. انوشه‎پور، مسعود و شریفی، مهدی، دعوای استرداد اموال، چ‎1، تهران، نشر خط سوم، 1384.
4. بادینی، حسن، «بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری»، فصلنامه حقوق، دوره‎42،‎ 1391.
5. پیران، حسین، «مصادره غیرمستقیم در حقوق بین‎الملل و رویۀ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متّحده»، مجله حقوقی، ش‎18‎و‎19، 1379.
6. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‎الدین‎، الروضه البهیه فی‎شرح اللمعه ‎الدمشقیه، چ‎1، قم: کتابفروشی‎داوری، 1410‎ق.
7. جرّ، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه سید‎حمید طبیبیان، ج‎1، چ‎18، تهران، انتشارات امیر‎کبیر، 1387.
8. جعفری لنگرودی، محمد‎‎جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج‎5، چ‎2، تهران، انتشارات گنج‎دانش، 1381.
9. داراب‎پور، مهراب، مسؤولیت‎های خارج از قرارداد، چ‎2، تهران، انتشارات مجد، 1390.
10. دلیر، حمید، حقوق مصادره، چ‎1، تهران، نشر میزان، 1390.
11. راغب‎اصفهانی، حسین‎، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان‎– ‎سوریه، دار‎العلم‎- الدار‎الشامیه، چ‎1، 1412‎ق.
12. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، چ‎3، تهران، انتشارات ققنوس،1382.
13. زنجانی، عمید، فقه سیاسی، چ‎2، تهران، انتشارات امیر‎کبیر، 1368.
14. صادقی‎مقدم، محمد‎حسن و نوری، جعفر، «تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ‎ایران‎‎و‎‎‎فرانسه با ‎تأکید بر ‎شناسائی خسارات غیر‎ترمیمی»، فصلنامه حقوق، دوره‎41، 1390.
15. صفایی، سید‎حسین و قاسم‎زاده، سید‎مرتضی، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، چ‎22 (ویراست‎5)، تهران، انتشارات سمت، 1395.
16. عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‎المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و رویکرد نظام حقوقی ایران، رساله‎دکتری دانشگاه تهران، 1385.
17. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چ‎1، تهران: انتشارات راه‎رشد، 1389.
18. عیسائی‎تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی‎از ‎حقوق شرکتهای تجاری، ج‎1، چ‎2، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت ‎‎مدرس، 1395.
19. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (مسؤولیت مدنی)، ج1: قواعد عمومی، چ‎14، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
20. کلارکسون، سی.ام.وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد‎صادقی، چ.1، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1371.
21. محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال؛ چ‎2، تهران، انتشارات گنج‎دانش، 1390.
22. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چ‎3، تهران، انتشارات اَدِنا، 1384.
23. نوابی، سید‎مهدی، ضمان ناشی از استیفای نامشروع، چ‎1، قم، بوستان کتاب، 1388.
24. Cassella. Stefan, “Civil Asset Recovery: The American Experience”, presentation at the seminar entitled “Civil Asset Forfeiture: Exploring the Possibilities for an EU Model”, 2012. Available at: http:// works. bepress.com/stefan_cassella/30
25. Dassa Foundation v. Liechtenstein, ECHR, No.‎696/05‎, 2007
26. Eisenberg. Melvin A, “the Disgorgement Interest in Contract Law”, Michigan Law Review, Vol.‎105, 2006.
27. Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, Eight Ed, U.S.A: Thomson West, 2004.
28. Giglio, Francesco, “Gain-Related Recovery”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.‎28, No.‎3, 2008.
29. Virgo, Graham, The Principles of the Law of Restitution, 2nd Ed, Oxford, 2006.
30. Greenberg, Theodore, M.Samuel, Linda & Gray, Larissa, stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-conviction Based Asset Forfeiture, Washington: The World Bank, 2009.
31. Her Majesty's Advocate & Anor v. McIntosh (Scotland), UKPC-‎D1, 2001.
32. Edelman, Jamase, Gain-Based Damages, first Ed, Hart publishing, 2002.
33. Kennedy. Anthony, "Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislators", Journal of Financial Crime, Vol.‎13, No.‎2, 2006
34. LD Smith, “The Province of the Law of Restitution”, Canadian Bar Rev, No.‎71, 1992.
35. Levy, Leonard W. & Kenneth L. Karst, Encyclopedia of the American Constitution, Vol.‎1, 2nd Ed, Detroit: Macmillan Reference U.S.A, 2000.
36. Martin, Elizabeth A, Oxford Dictionary of Law, 6th Ed, Oxford, 2006.
37. P.‎Birks, Unjust Enrichment, second Ed, Oxford, 2005.
38. R v. Rezvi, UKHL 1, 2002, available at: http://www.bailii.org/ uk/cases/ UKHL/2002/1.html.
39. Regina (McCann and Others) v. Manchester Crown Court, 2001, available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2001/281.html.
40. Sempra Metals Ltd. v. H.M. Commissioners of Inland Revenue, 2007. Available at: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2007/34.html.
41. Siems. Mathias, “Disgorgement of profits for breach of Contract: a comparative analysis”, Edinburgh Law Review, Vol.‎7, 2003.
42. United Nations, Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, New York: United Nations, 1999.
43. Walsh v. Director of the Assets Recovevy Agency, NICA.‎6, 2005, available at: http://www.bailii.org/nie/cases/NICA/2005/6.html.
44. Welch v. the United Kingdom -‎17440/90, ECHR‎.4, ‎1995.